
Блокировка сим-карты является весьма неприятной новостью. В данном случае абонент лиша...→
ЦБ |
|
с
|
ММВБ | Нефть |
Ни один держатель банковской карты не застрахован от того, что в один день его счет может быть заблокирован. Далеко не всегда это происходит из-за совершения каких-либо сомнительных операций. Сбербанк заблокировал карту по подозрению в отмывании денег: почему это происходит и что делать в подобной ситуации?
Наиболее серьезной причиной для банка, которая может послужить причиной, почему карта Сбербанка заблокирована, является подозрение в отмывании денег. Необходимо понимать, что банк действует согласно положению об эмиссии и об операциях. Любые карты, в том числе и Сбербанка, предназначены исключительно для платежных операций, не связанных с коммерцией.
С каждым годом внимание и контроль за расходом средств усиливается, в виде этого необходимо быть готовыми к возможной блокировке.
Среди наиболее распространенных причин, почему могут заблокировать карту Сбербанка и подозревать держателя в отмывании является:
Сбербанку намного легче заблокировать счет, чем лишиться лицензии из-за невыполнения требований законодательного органа.
Если блокировка уже произошла, то в первую очередь необходимо обратиться в банк для предоставления доказательств невиновности. Узнать, почему Сбербанк заблокировал карту можно как в личном кабинете, так и посетив офис обслуживания клиентов.
Для разблокировки средств придется не только объяснить причины совершения сомнительных операций, но и источник происхождения денег. Особенно если речь идет о крупных суммах. Учитывая, что процесс занимает достаточно много времени, рекомендуется изначально собрать все возможные документы, подтверждающие доход, чистоту проведения банковских операций и цели.
Для того чтобы предотвратить появление вопросов, почему заблокировали карту Сбербанка, рекомендуется:
Вышеуказанные правила помогут свести к минимуму риск возникновения неприятной ситуации с блокировкой счетов по подозрению в отмывании денег.
(Нет оценок)
|
Блокировка сим-карты является весьма неприятной новостью. В данном случае абонент лиша...→
ЧИТАТЬ ЕЩЕ